永續台電

公司治理

台電組織架構

台電目前設有總管理處十七個處室與水火力發電、核能發電、輸供電及配售電等四個事業部,另配合業務需要設各附屬單位(如綜合研究所與核能火力發電工程處等)及委員會。因應電業法修法,公司正研擬轉型規劃為控股母公司及其下發電公司、輸配售電公司。

董事會組織結構與組成

依台電公司章程規定,置董事15人,組織董事會,由股東會依法選任之;並依證券交易法規定,於董事名額中,置獨立董事3人,組成審計委員會。董事會置常務董事5人,由董事互選之,其中1人須為獨立董事。董事(含獨立董事、常務董事)任期2年,連選得連任;又依國營事業管理法規定,前項董事,代表政府股份者應至少有五分之一席次,由國營事業主管機關聘請工會推派之代表擔任。故台電董事會設置15名董事中,包含:常務董事5人(其中1人為獨立董事)、獨立董事3人、勞工董事3人。另外,自2013年股東會改選董事時起(2013年6月21日),已設置獨立董事3人組成審計委員會,替代監察人。

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董事會功能與議事效能

董事會肩負建立並維持公司願景、決定公司策略、監督管理階層及對利害關係人負責等任務。而台電身為國營事業,除企業經營外,也扮演公共政策執行者的角色,故台電董事會更加關注誠信經營、永續治理之目標、策略及管理方法。董事會運作機制說明如下:

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董事進修情形

台電2017年董事(含獨立董事)參加公司治理相關進修課程計有44人次,總計時數為144小時,進修課程主題涵蓋環境教育、經營決策、企業管理、法務、風險管理、資訊及安全治理等。

董事會運作之未來規劃

為持續提升董事會運作績效, 2018 年相關規劃如下:

● 提升董事對台電業務的瞭解
配合業務推動或外界關注重大議題,每月董事會安排2~3項專案報告,滾動檢討各月份報告議題,視業務實際需要,隨時檢討調整。未來將持續安排董事參訪公司之重大工程或現場會勘,使董事了解實務狀況;經理部門也將邀請董事參與未來營運相關之專案小組,提供諮詢建議,提升董事對台電營運的掌握並將董事之專業意見納入決策考量。

● 持續精進績效評估機制
台電將參酌國內外公司治理趨勢之進展,持續檢討與精進董事會、前述委員會及審議小組之效能評估機制,期以完善的績效評估機制,提升公司治理效能。

利益迴避機制

依台電「董事會議事規範」規定,董事對於會議事項有利害關係時,必須於董事會中說明,如有害於公司利益之虞,則不得加入討論或表決,且討論及表決時須予以迴避,並不得代理其他董事行使表決權。每次董事會召開會議時,均已載明於開會通知書提醒董事注意利益迴避。

薪酬政策

台電公司為國營事業,董事(含董事長)之報酬由主管機關(經濟部)訂定待遇標準,並報股東會備查,未設置「薪酬委員會」。獨立董事除月支領報酬外,不得再支領盈餘分配、年終獎金或其他報酬。另勞工董事為台電公司員工,其薪酬依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及「經濟部所屬事業用人費薪給管理要點」規定辦理,不再支領董事薪酬。2017年台電公司董事(含董事長、獨立董事、勞工董事)報酬占稅後純益之比例0.06%。