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公司治理

組織架構

台電目前設有總管理處十七個處室與水火力發電、核能發電、輸供電及配售電等四個事業部,另配合業務需要設各附屬單位(如綜合研究所與核能火力發電工程處等)及委員會。因應電業法修法,公司正研擬轉型規劃為控股母公司及其下成立發電公司、輸配售電公司。

台灣電力股份有限公司組織系統圖
各事業部組織系統圖
董事會組成

依台電章程規定,規劃設置董事15人,組織董事會,由股東會依法選任之;並依證券交易法規定,於董事名額中,置獨立董事3人,組成審計委員會。董事會置常務董事5人,由董事互選之,其中1人須為獨立董事。董事(含獨立董事、常務董事)任期2年,連選得連任;又依國營事業管理法規定,前項董事,代表政府股份者應至少有五分之一席次,由國營事業主管機關聘請工會推派之代表擔任。故台電董事會設置15名董事中,包含:常務董事5人(其中1人為獨立董事)、獨立董事3人、勞工董事3人。另外,自2013年股東會改選董事時起,已設置獨立董事3人組成審計委員會,替代監察人。

董事會組織結構
2018年台電董事會成員
董事會功能與議事效能

董事會肩負建立並維持公司願景、決定公司策略、監督管理階層及對利害關係人負責等任務。而台電身為國營事業,除企業經營外,也扮演公共政策執行者的角色。董事會運作機制說明如下:

● 董事會之運作
2018年共計召開12次董事會會議,董事出席董事會會議平均出席率為93.6%。每月董事會議事錄均置放於台電內網及官網,會議決議之經理部門應辦事項亦逐案列管追蹤。

● 董事會專案審查會議
台電董事會設置「土地審議小組」與「投資計畫暨事業計畫審議小組」,於召開董事會會議前先行審查經理部門提報董事會之重大(要)議案,並提供具體意見;2018年共計召開8次土地審議小組會議及11次投資計畫暨事業計畫審議小組會議。

● 常務董事會議
台電常務董事於董事會休會時,依法令、章程、股東會決議及董事會決議,以集會方式經常執行董事會職權。2018年共計召開4次常務董事會議,常務董事出席常務董事會議平均出席率為100%。

● 獨立董事及審計委員會之運作
審計委員會委員全數由獨立董事擔任,其職權為審核台電內控制度之修正及有效性、取得或處分資產、重大資金貸與、財會或內稽主管之任免及財務報告等重大事項,2018年共計召開5次審計委員會議。
依證券交易法規定,如有獨立董事於董事會會議反對或保留意見,應於董事會議事錄載明陳報,並登載於「公開資訊觀測站」。2018年獨立董事出席董事會尚無反對或保留意見,平均出席率為97.2%,積極參與「審計委員會」及「審議小組」運作,協助公司治理。

● 股東會議事效能
台電於2018年6月22日舉行股東常會,依公司法及章程等規定,股東常會向股東會提出報告、承認、討論及選舉事項,包含2017年度營業報告、審計委員會查核2017年度營業報告書表及虧損撥補報告、2016年度營業決算及虧損撥補審計部審定數報告、2017年變更部分不動產、廠房及設備之耐用年限報告案、2018年變更部分不動產、廠房及設備之耐用年限報告,以及2017年度發行公司債情形報告等。

● 董事會績效評估
為落實公司治理並提升董事會效能,於2016年特參照「上市上櫃公司治理實務守則」規定訂定「台灣電力股份有限公司董事會績效評估要點」,每年年度結束時,依該要點所定評估程序及評估指標進行當年度董事會績效評估,並於次一年度三月底於董事會報告績效評估結果。2018年董事會績效評估已依規定辦理,評估結果並揭露於台電官網「董事會」專區。
2018年在董事會運作監督下,台電持續強化公司治理相關內控制度,經理部門及內部稽核單位均有效運作內控三道防線制度,持續獲得國營事業公司治理評鑑第一名殊榮。

● 揭露與透明化公司治理資訊
董事、審計委員會之組織結構與董事會之運作情形等資訊,均依相關法令規定登載於台電官網「董事會」專區及「公司治理」專區,並編入台電2019年股東常會年報內,於「公開資訊觀測站」上揭露。

董事進修情形

台電2018年董事(含獨立董事)參加公司治理相關進修課程計有33人次,總計時數為126.5小時,進修課程主題涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任等課程、論壇及研討會。

董事會運作之未來規劃

為持續提升董事會運作績效,2019年相關規劃如下:

董事會運作之未來規劃
利益迴避機制

依台電「董事會議事規範」規定,董事對於會議事項有利害關係時,必須於董事會中說明,如有害於公司利益之虞,則不得加入討論或表決,且討論及表決時須予以迴避,並不得代理其他董事行使表決權。每次董事會召開會議時,均已載明於開會通知書提醒董事注意利益迴避。

薪酬政策

台電公司為國營事業,董事(含董事長)之報酬由主管機關(經濟部)訂定待遇標準,並報股東會備查,未設置「薪酬委員會」。獨立董事除月支領報酬外,不得再支領盈餘分配、年終獎金或其他報酬。另勞工董事為台電公司員工,其薪酬依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及「經濟部所屬事業用人費薪給管理要點」規定辦理,不再支領董事薪酬。2018年台電公司董事(含董事長、獨立董事、勞工董事)報酬占稅後純益之比例0.04%。